عربى21
الأحد، 18 أبريل 2021 / 06 رمضان 1442
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار

    • تركيا21

    • منوعات
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

      • ثقافة وأدب

      • فلسطين الأرض والهوية

    • lite
  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار

  • تركيا21

  • منوعات
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

    • ثقافة وأدب

    • فلسطين الأرض والهوية

  • lite
آخر الأخبار
  • ناشطون: الموقف من مجزرة "رابعة" حد فاصل واختبار للإنسانية
  • جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية غير عملية ولا توقف الصواريخ
  • هكذا تحاول قوى شيعية طيّ ملف المغيبين السُنة في العراق
  • ما وراء تشكيل الحرس الثوري الإيراني مليشيا جديدة بدير الزور؟
  • رغد صدّام حسين تغرّد بذكرى "معركة تحرير الفاو" (شاهد)
  • "عربي21" تطلق مبادرة لتوثيق شهادات مجزرة رابعة
  • برشلونة يكتسح بلباو ويتوج بكأس الملك للمرة الـ31
  • أبوظبي تطلق سراح العُماني الشامسي.. ومسقط تفرج عن إماراتيين
  • أزمة تبادل "طرد دبلوماسيين" تتصاعد بين روسيا وخصومها
  • ضربة سعودية لشركات سياحة مصرية بعد حظر "موسم العمرة"
    الرئيسيةالرئيسية > سياسة > سياسة عربية

    البحرين تكشف عن مخطط غسيل أموال بالمليارات.. اتهامات لإيران

    لندن- عربي21
    # الخميس، 13 فبراير 2020 06:47 م بتوقيت غرينتش
    0
    البحرين تكشف عن مخطط غسيل أموال بالمليارات.. اتهامات لإيران
    اتهم بنك "المستقبل" بالقيام بهذا المخطط بأوامر من بنكين إيرانيين- صحيفة "الأيام"

    كشفت البحرين عن مخطط ضخم لغسيل الأموال، بمليارات الدولارات، قالت إن بنوكا إيرانية متورطة بالوقوف خلفه.

     

    وقالت صحيفة "الأيام"، إن النائب العام علي بن فضل البوعينين، وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحال الأفراد المتورطين إلى القضاء.

     

    وأوضحت أن المخطط قام به "بنك المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لطهران، هما "البنك الوطني الإيراني (ملي)"، وبنك "صادرات إيران".


    وبحسب الصحيفة، فإن غسيل الأموال كان الهدف منه دعم منظمات إرهابية، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب للمتورطين، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الجنائية الكبرى.

     

    وذكرت صحيفة "الأيام" أن هناك دولا أخرى متضررة جراء هذه القضية، ويتم التواصل معها بشكل رسمي من قبل الحكومة البحرينية.

    وأضافت أن "التحقيق حدّد آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي".


    اقرأ أيضا: الكويت تكشف خلية لغسيل الأموال والاتجار بالبشر

    #

    إيران

    البحرين

    بنك المستقبل

    #
    نيويورك تايمز: 7 دقائق تلخص مأساة طائرة أوكرانيا (شاهد)

    نيويورك تايمز: 7 دقائق تلخص مأساة طائرة أوكرانيا (شاهد)

    الأربعاء، 15 يناير 2020 03:22 م بتوقيت غرينتش
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21


    تحديث الصورة


      لا يوجد تعليقات على الخبر.

      الأكثر قراءة
      • فورين بوليسي: الأردن "مملكة الموز" تنهار أمام أنظار أمريكا

        فورين بوليسي: الأردن "مملكة الموز" تنهار أمام أنظار أمريكا

        صحافة
      • شهود عيان يردون على مسلسل "الاختيار2" الذي "يزيف" رابعة

        شهود عيان يردون على مسلسل "الاختيار2" الذي "يزيف" رابعة

        سياسة
      • زوجة البلتاجي تنشر صورة لابنتها القتيلة في رابعة (صورة)

        زوجة البلتاجي تنشر صورة لابنتها القتيلة في رابعة (صورة)

        سياسة
      • الخصائص الفكرية والسياسية لـ "العدل والإحسان" المغربية

        الخصائص الفكرية والسياسية لـ "العدل والإحسان" المغربية

        أفكار
      • إصابة العلّامة يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

        إصابة العلّامة يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

        سياسة
      الفيديو الأكثر مشاهدة
      #
      هكذا تحاول قوى شيعية طيّ ملف المغيبين السُنة في العراق هكذا تحاول قوى شيعية طيّ ملف المغيبين السُنة في العراق

      سياسة

      هكذا تحاول قوى شيعية طيّ ملف المغيبين السُنة في العراق

      تحاول قوى سياسية شيعية في العراق طيّ ملف آلاف المغيبين السُنة الذين اقتادتهم مليشيات موالية لإيران من المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في عام 2014، إلى جهة مجهولة إبان الحرب ضد التنظيم التي استمرت حتى عام 2017.

      المزيد
      ما وراء تشكيل الحرس الثوري الإيراني مليشيا جديدة بدير الزور؟ ما وراء تشكيل الحرس الثوري الإيراني مليشيا جديدة بدير الزور؟

      سياسة

      ما وراء تشكيل الحرس الثوري الإيراني مليشيا جديدة بدير الزور؟

      بدأ الحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور، بتشكيل مليشيا جديدة تحت مسمى "مجموعة الحرس الثوري"، عناصر من أبناء المحافظة، التي تشهد ما يشبه الصراع غير المعلن على النفوذ بين روسيا وإيران.

      المزيد
      رغد صدّام حسين تغرّد بذكرى "معركة تحرير الفاو" (شاهد) رغد صدّام حسين تغرّد بذكرى "معركة تحرير الفاو" (شاهد)

      سياسة

      رغد صدّام حسين تغرّد بذكرى "معركة تحرير الفاو" (شاهد)

      غرّدت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين في ذكرى حسم معركة الفاو، ضد الجيش الإيراني بثمانينات القرن الماضي.

      المزيد
      "عربي21" تطلق مبادرة لتوثيق شهادات مجزرة رابعة "عربي21" تطلق مبادرة لتوثيق شهادات مجزرة رابعة

      سياسة

      "عربي21" تطلق مبادرة لتوثيق شهادات مجزرة رابعة

      أطلقت صحيفة "عربي21" الإلكترونية السبت، مبادرة بعنوان "وثّق"، لفتح المجال أمام توثيق شهادات من حضروا مجزرة رابعة بمصر، تزامنا مع الانتقادات الواسعة التي واجهها مسلسل "الاختيار2"..

      المزيد
      أبوظبي تطلق سراح العُماني الشامسي.. ومسقط تفرج عن إماراتيين أبوظبي تطلق سراح العُماني الشامسي.. ومسقط تفرج عن إماراتيين

      سياسة

      أبوظبي تطلق سراح العُماني الشامسي.. ومسقط تفرج عن إماراتيين

      قالت وسائل إعلام إن السلطات الإماراتية أفرجت عن المواطن العُماني الشاب عبد الله الشامسي المعتقل منذ تموز/ يوليو 2017.

      المزيد
      حكومة ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين حكومة ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين

      سياسة

      حكومة ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين

      أعلنت الحكومة الليبية، السبت، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، داعية إياه لدعمها في إخراج المرتزقة من أراضيها.

      المزيد
      أفلام وثائقية تروي الأحداث الحقيقية لمجزرة رابعة (شاهد) أفلام وثائقية تروي الأحداث الحقيقية لمجزرة رابعة (شاهد)

      سياسة

      أفلام وثائقية تروي الأحداث الحقيقية لمجزرة رابعة (شاهد)

      على مدار السنوات الماضية وثقت العديد من شركات الإنتاج الإعلامي، مجزرة رابعة والنهضة وروت الأحداث الحقيقية التي ارتكبها النظام المصري ضد المتظاهرين السلميين، وما أسفرت عنه المجزرة من مقتل..

      المزيد
      مصدر لـ"عربي21" يكشف كواليس مبادرة أسرى فتح لتأجيل الانتخابات مصدر لـ"عربي21" يكشف كواليس مبادرة أسرى فتح لتأجيل الانتخابات

      سياسة

      مصدر لـ"عربي21" يكشف كواليس مبادرة أسرى فتح لتأجيل الانتخابات

      كشفت "عربي21"، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة أسرى حركة فتح لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة، والتي بدوره رفضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

      المزيد
      المزيـد